Regulatory Reporting

C-Global si propone come principale provider per tutti i processi regolamentari con gli Organi istituzionali quali Segnalazioni di Vigilanza, Centrale Rischi, Antiriciclaggio, Anagrafe Rapporti e Fondo Unico Giustizia. L’offerta si completa con la componente di servizio specialistico per le seguenti attività amministrative/funzionali:

  • Acquisizione e controllo dei dati di input;
  • Correzioni;
  • Quadrature contabili ed extra contabili;
  • Produzione delle basi informative;
  • Quadrature di output;
  • Produzione report finali di controllo;
  • Gestione dei rilievi provenienti dagli Organi di Vigilanza: Analisi e sistemazione;
  • Acquisizione e controllo dei movimenti finanziari per la registrazione in Archivio Unico;
  • Produzione della segnalazione Antiriciclaggio aggregata;

  • Acquisizione e produzione segnalazione operazioni sospette;
  • Produzione dei flussi per l’anagrafe dei rapporti destinata all’Agenzia delle Entrate.

Le segnalazioni agli Organi di Vigilanza sono di particolare rilievo per risolvere le criticità della banca derivanti dall’assolvimento degli obblighi dettati dalla normativa di Banca d’Italia. Altrettanto importante risulta aiutare gli istituti di credito nel rispettare le norme emesse dalla Banca d’Italia in ambito di evasione della messaggistica, di produzione e invio delle segnalazioni mensili alla Centrale Rischi e alla Centrale Rischi Associativa. In particolare, il servizio offerto da C-Global in questo ambito consente un’efficace gestione di tutte le comunicazioni di variazioni riguardanti i dati anagrafici dei clienti affidati e dei dati societari, un accurato esame dei messaggi provenienti dalla Banca d’Italia, il controllo, la correzione, la conferma e l’invio delle segnalazioni alla Centrale Rischi e alla Centrale Rischi Associativa.